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黃龍洞投資股份有限公司關(guān)于召開2021年第二次臨時股東大會的通知

各位股東：

根據(jù)《中華人民共和國公司法》的有關(guān)規(guī)定及黃龍洞投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）的實際情況，決定召開公司2021年股東大會第二次臨時會議，現(xiàn)就有關(guān)會議事項通知如下：

一、現(xiàn)場會議召開時間：2021年5月15日上午10:00開始

二、會議地點：湖南省張家界市武陵源區(qū)黃龍洞公司會議室

三、會議召集：公司董事會

1．本次股東大會召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2．公司第二屆董事會2021年第三次臨時會議于2021年4月30日召開，審議通過了《關(guān)于提請召開2021年第二次臨時股東大會的議案》。

四、會議主持人：歐陽明

五、股東大會審議事項：

1.《關(guān)于公司變更董事的議案》；

2.《關(guān)于選舉公司董事長暨變更法定代表人的議案》；

3.《關(guān)于出售子公司股權(quán)的議案》；

六、參會人員及表決方式：

1．截至2021年4月30日已在湖南省股權(quán)登記管理中心完成確權(quán)并登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會。凡參加會議的股東憑湖南省股權(quán)登記管理中心印發(fā)記名式股權(quán)賬戶卡、本人身份證出席。法人股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件及復(fù)印件，法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人記名式股權(quán)賬戶卡原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書原件。不符合上述規(guī)定的，不得參與現(xiàn)場投票。

2．不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（被授權(quán)人不必是本公司股東）。代理人憑湖南省股權(quán)登記管理中心印發(fā)記名式股權(quán)賬戶卡股份賬戶卡復(fù)印件、股東身份證復(fù)印件及本人身份證原件、授權(quán)委托書原件出席。不符合上述規(guī)定的，不得參與現(xiàn)場投票。

3．公司董事、監(jiān)事和其他公司高級管理人員。

4．公司聘請的公證處公證人員。

七、其他事項

1．出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會場辦理簽到手續(xù)。

2．會務(wù)組聯(lián)系地址：湖南省張家界市武陵源區(qū)黃龍洞景區(qū)辦公樓

3．會務(wù)組聯(lián)系郵箱：lichunyan@sunriver.cn

4．會務(wù)組聯(lián)系人：李春艷（18507446988）

5．本次股東大會現(xiàn)場會議會期1個小時，出席會議人員食宿、交通等費用自理。

6．相關(guān)議案內(nèi)容見湖南股權(quán)登記管理中心網(wǎng)站。

八、附件

1．授權(quán)委托書規(guī)定格式

黃龍洞投資股份有限公司董事會

2021年4月30日

附件1.

授權(quán) 委托書

致：黃龍洞投資股份有限公司

茲委托__________先生（女士）代表本人/本單位出席黃龍洞投資股份有限公司 2021年第二次臨時股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。

議案編號	審議事項	同意	反對	棄權(quán)	備注
1	關(guān)于公司變更董事的議案
2	關(guān)于選舉公司董事長暨變更法定代表人的議案
3	關(guān)于出售子公司股權(quán)的議案