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關(guān)于召開2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

黃龍洞投資股份有限公司

關(guān)于召開2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

各位股東：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》的有關(guān)規(guī)定及黃龍洞投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的實(shí)際情況，決定召開公司2021年股東大會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議，現(xiàn)就有關(guān)會(huì)議事項(xiàng)通知如下：

一、召開時(shí)間：2021年5月29日上午10:00

二、會(huì)議地點(diǎn)：湖南省張家界市武陵源區(qū)黃龍洞公司會(huì)議室

三、會(huì)議召集：公司董事會(huì)

1．本次股東大會(huì)召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2．公司第二屆董事會(huì)2021年第四次臨時(shí)會(huì)議于2021年5月11日召開，審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

四、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)

五、審議事項(xiàng)：

《關(guān)于收購(gòu)關(guān)聯(lián)公司股權(quán)的議案》；

六、參會(huì)人員及表決方式：

1．截至2021年5月14日已在湖南省股權(quán)登記管理中心完成確權(quán)并登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)。凡參加會(huì)議的股東憑湖南省股權(quán)登記管理中心印發(fā)記名式股權(quán)賬戶卡、本人身份證出席。法人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件及復(fù)印件，法人股東單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人記名式股權(quán)賬戶卡原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書原件。不符合上述規(guī)定的，不得參與現(xiàn)場(chǎng)投票。

2．不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（被授權(quán)人不必是本公司股東）。代理人憑湖南省股權(quán)登記管理中心印發(fā)記名式股權(quán)賬戶卡股份賬戶卡復(fù)印件、股東身份證復(fù)印件及本人身份證原件、授權(quán)委托書原件出席。不符合上述規(guī)定的，不得參與現(xiàn)場(chǎng)投票。

3．公司董事、監(jiān)事和其他公司高級(jí)管理人員。

七、其他事項(xiàng)

1．出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理簽到手續(xù)。

2．會(huì)務(wù)組聯(lián)系地址：湖南省張家界市武陵源區(qū)黃龍洞景區(qū)辦公樓

3．會(huì)務(wù)組聯(lián)系郵箱：lichunyan@sunriver.cn

4．會(huì)務(wù)組聯(lián)系人：李春艷（18507446988）

5．本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期1個(gè)小時(shí)，出席會(huì)議人員食宿、交通等費(fèi)用自理。

6．相關(guān)議案內(nèi)容見(jiàn)湖南股權(quán)登記管理中心網(wǎng)站。

八、附件

1．授權(quán)委托書規(guī)定格式

黃龍洞投資股份有限公司董事會(huì)

2021年5月14日